Cerca un Professionista Cerca un Argomento
Cerca un professionista per Categoria / Regione
Cerca un Professionista Cerca un Argomento
Cerca un professionista per Categoria / Regione
Richiedi la prima consulenza oggi
La Rubrica informativa di ProntoProfessionista.it, comprende spazi a pagamento degli autori

Diritto penale societario

Compro oro, occhio alla ricettazione

Pericolo di usura, riciclaggio e ricettazione nei negozi

Compro oro, occhio alla ricettazione - Pericolo di usura, riciclaggio e ricettazione nei negozi

Sono in arrivo importanti novità legislative, in ottemperanza alla IV Direttiva europea n. 2015/849 UE, secondo la quale il nostro Paese deve adeguarsi agli standard europei, disciplinando in modo organico e puntuale il settore del commercio degli oggetti in oro e di preziosi usati. Tale normativa andrà a combattere una devianza che sta conoscendo, ultimamente, una progressiva degenerazione, sempre più spesso, infatti, le nuove realtà criminali si servono del sistema denominato “compro oro” per realizzare fattispecie di rilevanza penale, dall’usura alla ricettazione, passando per il riciclaggio. Il danno sociale, oltre che economico per l’ordinamento è pressoché incalcolabile, soprattutto poiché ad oggi non sono predisposti strumenti atti a quantificare la misura del denaro riciclato, dell’oro ricettato o del denaro evaso. 

I Tribunali italiani hanno a che fare con tali tipologie di reato quotidianamente. 

Dal punto di vista squisitamente giuridico, è interessante innanzitutto trovare un giusto inquadramento alla vendita di gioielli, acquisiti in modo illecito dai negozi cd compro oro. È discusso in dottrina se debba configurarsi il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) o quello di ricettazione (art. 648 c.p.). Mentre il primo punisce condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del danaro, beni o altra utilità, il secondo, vale a dire quello di ricettazione, sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza. Quindi il principio di diritto enucleabile è che il soggetto che cede cose di provenienza illecita al negozio compro oro risponderebbe del reato di ricettazione, purché non vi sia la prova della consapevolezza e della volontà di occultare tale provenienza illecita (in tale ultima ipotesi potrebbe configurarsi il reato di riciclaggio, o nel caso in cui la fusione del gioiello non si sia ancora realizzata, quella di tentato riciclaggio). 

Perché c’è quindi tutta questa attenzione verso tale fetta di mercato? 

Perché secondo i dati dell’associazione di categoria (ANTICO), si tratterebbe di un giro di circa cento tonnellate di oro ogni anno trattate dai compro oro, per un valore di 2,75 miliardi di euro solo nel 2016. 

Le novità legislative riportate per il comparto aurifero nazionale, da applicare a qualsiasi negozio che ponga in essere attività di compro oro anche se non in via principale (si pensi alle gioiellerie)  riguardano quindi: 

- Istituzione del registro nazionale degli operatori compro-oro presso l’OAM (Organismo degli agenti di attività finanziarie e mediatori creditizi); 

- Obbligo di identificazione della clientela; 

- Conto corrente dedicato; 

- Limite del contante fino a 1.000 euro; 

- Tracciabilità delle operazioni compro oro con schede numerate per ogni operazione; 

- Obbligo di segnalazione di operazioni sospette; 

- Introduzione di un severo impianto sanzionatorio. 

articolo del

Profilo dell'autore Richiedi il primo contatto gratuito in studio

Commenta l'articolo

Produezero s.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il contenuto dei commenti rilasciati dai singoli Utenti del sito www.ProntoProfessionista.it, che abbiano carattere diffamatorio, denigratorio ovvero contrario alla legge.
Produezero s.r.l. fornirà all'Autorità Giudiziaria ogni informazione utile all'identificazione del singolo Utente che abbia rilasciato commenti in contrasto con la normativa vigente.
Accetto
Invia
Resetta

L'autore è esperto in
Diritto penale societario

Avv. Gianluca Iaione - Salerno (SA)

Avv. Gianluca Iaione

Avvocati / Penale

Via Torretta 4

84122 - Salerno (SA)

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Ad esempio: Località / Indirizzo

Altri articoli del professionista

Normativa sulla produzione e commercio del legname

Quadro normativo in materia di commercio e produzione del legno e modello 231/01

Continua

Responsabilità penale del gallerista

Contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d'arte e falso dichiarato, artt. 178 e 179 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Continua

Il made in Italy a tutela rafforzata

Tutela del commercio e dei prodotti italiani dalla contraffazione

Continua

Frode fiscale e prescrizione

Contrasti applicativi tra la Corte di Giustizia europea e la Corte Costituzionale sui reati tributari

Continua

Diffamazione e social network

Circostanza aggravante o attenuata?

Continua

I nuovi crimini informatici nel codice penale

Reati informatici, prevenzione ed interventi alla luce del Dlgs. 231/2001

Continua

Computer crime e 231/2001

Reati informatici e responsabilità amministrativa degli Enti

Continua

Corte europea sull’evasione IVA

Diritto tributario e societario

Continua

Diritto aziendale ed alimentare

Impresa alimentare, nuove agevolazioni e rating di legalità

Continua

Il principio del doppio binario “deragliato”

Lo statuto del contribuente fra sistema penale e tributario

Continua

Diritto penale doganale e alimentare

Made in Italy, Olio Dop del Cilento, italian sounding e perfezionamento attivo.

Continua

Il falso biologico

Diritto penale alimentare, frode in commercio, nuovi articoli 516-517-517 bis.

Continua

Diritto penale aziendale

Nuovo codice degli appalti e delle concessioni, articolo 80, misure di self-cleaning e modello 231, condanne successive all'aggiudicazione.

Continua

Diritto penale alimentare

Responsabilità penale del legale rappresentate di una catena di supermercati, risk assessment, risk management, delega di funzioni.

Continua

Diritto penale alimentare

Responsabilità del direttore di un supermercato, nuovo articolo 440 c.p., particolare tenuità del fatto.

Continua

Diritto penale alimentare

Impresa agroalimentare, adozione del modello 231, il nuovo articolo 6 bis, il reato agroalimentare e di caporalato

Continua

Diritto penale tributario e revoca del giudicato

Dichiarazione infedele, condanna penale e riabilitazione giuridica delle imprese.

Continua

La responsabilità penale del gestore delle piste da sci

I gestori di pista da sci sono tenuti non solo a segnalare i tratti pericolosi della pista ma a renderli inaccessibli

Continua

Diritto penale doganale. Evasione IVA

Libera circolazione e abuso del diritto

Continua

Abuso del diritto nel diritto tributario

Elusione fiscale, overtax e depenalizzazione

Continua

Omicidio stradale negli Stati Uniti

Intervento dell`avvocato Gianluca Iaione - Proposta di riforma legislativa - Sala conferenze della Camera dei Deputati in Roma l’ 8 giugno 2012

Continua